Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.
Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.
ДомойФинансовые новостиМинфин Великобритании: Управляющие криптоактивами компании особо уязвимы для финансовых преступлений

Минфин Великобритании: Управляющие криптоактивами компании особо уязвимы для финансовых преступлений

Министерство финансов Великобритании представило отчет, посвященный борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, в котором говорится о серьезных рисках потери капитала, связанных с работой криптокомпаний.

В документе под названием «Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма» отмечается, что в течение 2022-2023 годов в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA) работало несколько десятков специалистов по финансовым махинациям. Большая часть из них занимались проверкой деятельности криптовалютных компаний.

«Основываясь на оценке рисков, FCA считает, что управляющие криптоактивами фирмы остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений. Они представляют наибольший риск быть использованными для отмывания денег», — говорится в отчете.

В министерстве финансов Великобритании сообщили, что несколько других надзорных отделов ведомства открыли 375 дел, имеющих отношение к финансовым махинациям, среди них 95 имеют отношение к виртуальным активам.

Ранее правоохранительные органы Великобритании получили расширенные полномочия конфисковывать, замораживать и сжигать цифровые активы, использованные в преступных целях.

Читать также:
Джек Дорси: «Я знаю срок достижения биткоином цены в $1 млн»

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Это интересно

Жалоба на Мы опередили Илона Маска Отзывы

Имя каппера: Мы опередили Илона Маска ...

Американские арбитражные конференции

Конференции про трафик это полезно и весело. На них можно встретить партнеров, с кем ты знаком только в телеграмме, познакомиться с новыми реклами, найти новые...

Новое на сайте