Представитель Росфинмониторинга сообщил, что для привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой теперь необходимо иметь сделки, связанные с имуществом, полученным незаконным путём. Так он комментировал частное решение Верховного суда Российской Федерации, который признал конвертацию биткоинов в рубли с переводом на банковские карты как акт отмывания денежных средств.
Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является совершение финансовых операций или других сделок с имуществом, полученным преступным путём, — сказал представитель финразведки.
Ранее, Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу жителя Рязанской области, связанному с легализацией биткоинов, не согласившись с выводом нижестоящей инстанции о том, что обмен биткоинов, полученных от торговли наркотиками, на рубли с выводом денег на банковские карты не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путём.
В Верховном суде добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Сейчас уголовное дело по решению направлено на новое рассмотрение.
В Росфинмониторинге считают, что суд правильно постановил, что конвертация криптовалюты, полученной за счёт преступной деятельности, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода.