Власти Южной Кореи намерены внести поправки в законодательство о валютных операциях, которые ужесточат требования к совершающим международные операции поставщикам услуг виртуальных активов (VASP).
Член Национального собрания от правящей Партии народной власти (PPP) Чхве Ын-Сок (Choi Eun-Seok) сообщил, что криптовалютные сервисы и площадки для торговли криптовалютами будут обязаны проходить регистрацию и представлять ежемесячные отчеты о транзакциях отдельных пользователей в Центральный банк Кореи. Поправки необходимы для борьбы с отмыванием денег, сокращения количества валютных преступлений и случаи мошенничества, объяснил парламентарий.
Законодатель считает, что увеличение числа незаконных операций и объемов отмывания денег в Южной Корее связано с отсутствием системы мониторинга криптовалютных операций. Мониторинг позволил бы контролировать поставщиков криптоуслуг и финтех-компании, уверен Чхве Ын-Сок.
В октябре министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) заявил, что власти уже начали обсуждать поправки, подобные тем, что предложила PPP. Министр пообещал, что если изменения будут одобрены, то станут законом уже в 2025 году.
Тем временем, Отдел финансовой разведки Комиссии по финуслугам Южной Кореи (FIU) сообщил о резком увеличении числа подозрительных транзакций. По данным FIU, за год их количество увеличилось на 48,8%. Министерство экономики и финансов считает важным успеть дать новые определения виртуальным активам и криптосервисам — даже раньше поправок в законодательство.
В ноябре FIU выявил около 600 000 нарушений в работе южнокорейской криптобиржи Upbit — речь о процедуре «Знай своего клиента» (KYC), используемой для идентификации трейдеров.